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浙江威星智能仪表股份有限公司 第四届董事会第

  等方式向各位董事发出,并于2019年10月23日在公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司部分高级

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。

  董事会认为,公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、狗万手机网址!误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。

  董事会同意将智慧燃气物联网智能终端产业化项目的投资总额由12,000万元增加至19,000万元。

  《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,狗万手机网址,同意票占全体有表决权票总数的100%。

  董事会经审议,决定于2019年11月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。

  《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

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